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2021-12-09 00:18:23

与洗钱案华裔被告达协议 卑诗省府没收120万财产

卑诗省已与该省最大洗钱案被告之一的华裔女子秦彩瑄(Caixuan Qin,译音)达成协议,省府可没收她的120万元个人财产和部分房屋出售所得,财产包括现金、赌场筹码、礼品卡和珠宝等。
法庭文件显示,几年前卑诗民事充公办事处指秦彩瑄及其丈夫朱建军(Jian Jun Zhu,译音),通过银通海外公司在列治文运营地下银行。皇家骑警在代号为「电子海盗」(E-Pirate)的洗黑钱调查行动中,发现该公司一年为客户洗钱的金额高达2.2亿元,包括自墨西哥向加国走私可卡因的款项。
卑诗民事充公办公室向朱建军及秦彩瑄提出民事充公诉讼,认为两人在温哥华的一栋房屋和被扣押的200万现金属于犯罪所得,应该充公。
根据11月30日卑诗省最高法院通过的协议,省府有权将他们超过120万元的现金、赌场筹码、礼品卡和珠宝等个人财产充公。此外,秦彩瑄在温哥华南区拥有的一套房屋,以188万元出售后,扣除贷款后还余192,725元,省府可得其中约一半金额。
在列治文运营地下银行
皇家警方在2015年启动突袭行动,在他们经营的地下银行和家中查获超过200万元现金,随后对两人提出刑事控诉。不过两人否认有任何不当行为,并表示警方的搜查和扣押侵犯了他们的宪章权利。随后省检查官撤销对两人的刑事起诉,但民事充公办公室于2018年启动了没收资产的诉讼。不过裁决中提到省府可没收120万现金,无人得知还有其余80万元现金的情况。负责监管卑诗民事充公办公室的省公共安全厅曾,向加拿大税务局询问关于80万现金的情况,但税务局并未回应。
2019年秦彩瑄曾向联邦法院提出法律挑战,要求6家银行不得向税务局提供财务信息。
其夫去年遭伏击枪杀
去年9月18日,朱建军和与同样涉嫌洗钱的金保罗(Paul King Jin,译音)在列治文一家日本餐厅用餐时,突然遭人用全自动步枪伏击,双双被扫射倒地。朱建军不治身亡,金保罗脸部受伤,幸免于难。星岛综合报道

■秦彩瑄位于温市南区的一套房屋,已以188万元出售。 Google Maps

■秦彩瑄与卑诗省府达成充公协议。 资料图片