多伦多道明银行支付2,000万美元 以终止美国司法部调查

【星岛综合报道】多伦多道明银行 (TD Bank) 同意与美国当局达成协议，将支付超过 2,000 万美元，以解决对一名前员工操纵美国国债市场的诈欺交易策略的调查。

美国司法部周一在向新泽西联邦法院提交的文件中表示，加拿大第二大银行签订了为期 3 年的延期起诉协议。

该协议将结束刑事和民事调查，根据文件，调查涉及前交易员 Jeyakumar Nadarajah “在美国国债二级市场下达数百份欺诈性恶搞订单，金额达数百亿美元的虚假供需” 。

今年稍早道明银行因反洗钱计画丑闻而更换领导阶层。

根据《华尔街日报》上周报道，道明银行即将对其未能遏制与中国犯罪集团和非法芬太尼销售有关的洗钱活动的刑事指控认罪。

该银行将支付 1,250 万美元的美国刑事罚款，以解决美国证券交易委员会和金融业监管局的民事调查。

除此之外，该银行也同意被处以约 950 万美元的刑事处罚，还同意支付 470 万美元的受害者赔偿和 140 万美元的没收款。

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