列治文一貨幣服務公司未更新註冊遭罰33000加元

【星島綜合報道】卑詩省列治文的一家企業因未能更新註冊，被加拿大反洗錢監管機構處以33,000加元的行政處罰。

CTV報道，聯邦金融交易及報告分析中心(FINTRAC)周四(19日)公布了對「幣季」公司(Coinseason Capital Inc.)的處罰。

FINTRAC稱，該公司是「貨幣服務業」，有獲得更新註冊的機會，但它「既沒有回覆FINTRAC的電郵和信件，也沒有在規定的期限內完成註冊。」

「幣季」在社交媒體Facebook形容該公司為加密貨幣交易平台，也是一家實體換匯公司。

該監管機構稱，對Coinseason Capital Inc.罰鍰已於5月31日繳納，並已全額支付。

FINTRAC表示：「行政罰款並非真正具懲罰性，它旨在鼓勵企業改變不合規定的行為。」

該中心表示，在2023-24財年共公布了12份違規通知，罰款總額超過2,600萬元。

自2008年依據《犯罪收益(洗錢)和恐怖主義融資法》獲得授權以來，FINTRAC已對「大多數行業」實施了140多項處罰。

#FINTRAC has imposed an administrative monetary penalty of $33,000 on Coinseason Capital Inc., a money services business in Richmond, British Columbia. For more information, consult: https://t.co/AZrMLmlxlJ pic.twitter.com/6e4v2kplD8

— FINTRAC_Canada (@FINTRAC_Canada) September 19, 2024

(圖：加通社資料圖片)

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