警银合作破跨境洗黑钱集团拘14男女 透过买加密币洗黑钱2.3亿

警方透过与银行业界积极合作，锁定一个活跃于香港及内地的跨境洗黑钱集团，并于昨日(12日)展开代号“沉击”的拘捕行动。行动中，警方以“串谋洗黑钱”罪拘捕11男３女，年龄介乎23至50岁，涉款超过港币1,800万元。经过资金流向分析，警方发现疑犯在今年6至9月期间，透过使用本地银行户口及进行加密货币的交易，清洗黑钱达2.31亿港元。

警方展示犯案手法。

 

警方展示检获的证物。黄文威摄

 

 

 

警方商业罪案调查科讹骗调查组总督察罗婉珊表示，自今年8月透过与银行协作，对可疑银行户口作出分析及深入调查，发现跨境集团涉嫌在今年6至９月期间，利用43个本地户口收取34宗来自香港不同诈骗的骗款包括求职骗案、电话及投资骗案，骗案总金额达港币1800万元。

昨日商罪科于全港展开突击搜查及进行拘捕行动，以洗黑钱罪名拘捕14人，包括11男3女，年龄23至50岁，当中包括集团成员、多名傀儡户口持有人，被捕人正被扣查，警方稍后会以洗黑钱罪名落案起诉有关人士。

反诈骗协调中心总督察黎美仪表示，过去数月警方收到数间银行反映，有新开户口出现异常现金提款状况，因此与银行加强联系，经深入调查，警方发现有骗案受害人曾将骗款存入诈骗集团成员的帐户内，因此与银行合作，识别更多潜在的骗案受害人，当识别到他们时，警方及银行会主动透过电话联络他们，今次行动中，成功阻截103宗进行中的骗案，当中受害人年龄介乎23至77岁，涉及投资及求职骗案，骗案损失金额达4700万港元，透过及时劝阻，成功避免他们再进一步付钱予骗徒，从而防止合共2400万港元的损失。

在今次成功识别的骗案受害人年龄最大是77岁的退休男子，他在网上认识骗徒，骗徒之后游说他做虚拟货币的投资，受害人在7月中至9月期间，将16笔合共148万港元转帐到骗徒提供的银行户口，当警方主动联络受害人时，才知自己误堕投资骗案。骗案中他不只损失自己积蓄，更向财务公司借款及按揭套现而负上债务。

另一名被成功劝阻的受害人是一名60岁的家庭主妇，她在今年初痛失挚亲后，至8月心情稍为平伏，不幸遇上骗徒，骗徒以开设网上商店为借口，诱使她进行虚假投资，结果受害人在8至9月期间，将家人留给她的遗产接近300万元转到骗徒户口，幸好昨日警方成功联络到她，使她意识自己原来已堕入投资骗案，及时保住余下的遗产，以免进一步落入骗徒手中，今次执法行动是警银合作的好例子。警方成功揾到超过100名尚未意识自己受骗的受害人，减少其金钱损失。

高级督察麦伟光表示，经情报分析，成功锁定集团14名成员，集团会招聘内地人士来港去虚拟银行开纳傀儡户口，并收取犯罪得益，其后傀儡户口持有人将钱存入自己名下的传统银行户口，并提取现金，最后带到虚拟资产找换店购买加密货币。

昨日警方在全港多区采取行动，发现两名傀儡户口持有人到银行提取现金40万元，两人随即带同现金到港岛区的虚拟资产找换店准备购买加密货币，警方见时机成熟，随即进行拘捕行动，以“洗黑钱”罪名拘捕该两名人士，成功阻止该犯罪集团以加密货币转移犯罪得益。
 
警方亦同时搜查洗黑钱集团两个处所及全港多个地点，成功拘捕其余12名集团成员，被捕人包括11男3女，年龄介乎23-50岁，其中13人为双程证人士。行动中，警方成功检获现金154万、多张银行提款卡、手提电话及加密货币的交易纪录等。被捕人士现在仍被扣查, 并于稍后以“洗黑钱”罪名将有关人士移交法院提堂。警方相信拘捕行动已经成功瓦解一个活跃于香港及内地嘅跨境洗黑钱犯罪团伙。
 
警方重申，洗黑钱喺严重罪行，根据香港法例第455章《有组织及严重罪行条例》，一经定罪，最高刑罚系监禁14年及罚款港币500万元。

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