西班牙法國聯手搗破華人洗錢網絡 拘5人包括首領

法國和西班牙當局聯手打擊一個中國洗錢團伙，據信這個龐大的犯罪網絡，每天可走私超過100萬歐羅（約848萬港元）的現金，5名涉及中國犯罪網絡的成員本周在西班牙被捕，包括頭目。

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歐洲刑警位於荷蘭海牙的總部。 路透社

 

今次是由歐洲刑警組織支持的聯合執法調查。7月2日至3日，約100名西班牙警察在馬德里、巴倫西亞、阿利坎特和巴塞隆拿等地，對住宅、公司總部、商業倉庫和餐館等進行了10多次搜查，繳獲近16萬歐羅（約136萬港元）現金。法國海關司法調查員和歐洲刑警組織專家也在現場提供了支持。

據報調查從2021年2月開始，當時法國佩皮尼昂海關在一輛裝有暗格的汽車中，查獲了50多萬歐羅現金（約424萬港元）。法國國家反詐騙局（ONAF）循線調查，最終發現了一個由中國公民組成的洗錢網絡。

據信他們至少自2019 年以來，一直在歐洲各地活動﹐每天能夠走私超過100萬歐羅的現金。這些資金來自一系列非法活動，包括販運冒牌商品，稅務及海關欺詐，以及賣淫。他們依賴一個複雜的物流專家網絡，這些專家為現金在歐洲各地的流動提供便利。

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