西班牙法国联手捣破华人洗钱网络 拘5人包括首领
法国和西班牙当局联手打击一个中国洗钱团伙,据信这个庞大的犯罪网络,每天可走私超过100万欧罗(约848万港元)的现金,5名涉及中国犯罪网络的成员本周在西班牙被捕,包括头目。
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欧洲刑警位于荷兰海牙的总部。 路透社
今次是由欧洲刑警组织支持的联合执法调查。7月2日至3日,约100名西班牙警察在马德里、巴伦西亚、阿利坎特和巴塞隆拿等地,对住宅、公司总部、商业仓库和餐馆等进行了10多次搜查,缴获近16万欧罗(约136万港元)现金。法国海关司法调查员和欧洲刑警组织专家也在现场提供了支持。
据报调查从2021年2月开始,当时法国佩皮尼昂海关在一辆装有暗格的汽车中,查获了50多万欧罗现金(约424万港元)。法国国家反诈骗局(ONAF)循线调查,最终发现了一个由中国公民组成的洗钱网络。
据信他们至少自2019 年以来,一直在欧洲各地活动﹐每天能够走私超过100万欧罗的现金。这些资金来自一系列非法活动,包括贩运冒牌商品,税务及海关欺诈,以及卖淫。他们依赖一个复杂的物流专家网络,这些专家为现金在欧洲各地的流动提供便利。
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