地下錢莊華裔大老遭槍殺 讓列治文違法錢莊曝光
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【星島綜合報道】一樁謀殺案,讓一家無營業執照的列治文換匯公司被發現後,讓曾任卑詩省司法廳長的列治文市議員希德 (Kash Heed) 感到氣憤,希望採取行動嚴厲打擊違法貨幣兌換行為。
Postmedia 記者發現多倫多漢森換匯公司 (Toronto Hansen Currency Exchange) 已在 2021 年自願解散後,卻仍繼續營業多年,希德就敦促列治文章程官員立即對該店家發出告票。「當你提請我們注意此事時,我與工作人員討論了此事,他們立即採取了執法行動,並將繼續採取執法行動。」赫德說。
漢森換匯公司負責人秦傑克 (Jack Qin,音譯) 的名字最近再度攤上檯面,這是因為 2020 年有地下錢莊大老朱建軍 (Jianjun Zhu,音譯) 在列治文萬藏 (Manzo) 餐廳被槍殺身亡。當晚活動現場的主要參與者之一就是秦傑克。
《溫哥華太陽報》報道,秦傑克在列治文經營漢森換匯公司,並在自己的店裡關押過一位兌換 45 萬加元虛假匯票的香港人,要挾對方父母還錢。因此留下了非法禁錮和持有武器襲擊他人的案底。
公司登記信息顯示,秦的換匯公司在 2021 年 4 月他遭遇槍擊後 5 天自願解散。
最近秦傑克在謀殺案審判中作證說,儘管他被定罪並承認參與非法賭博活動,但他的換匯公司已獲得許可並繼續在列治文經營。
但 Postmedia 向列治文商業登記處和加拿大金融交易和報告分析中心證實,秦的公司既沒有註冊也沒有經營許可。
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希德說:「這非常令人震驚,但並不奇怪。我之所以這麼說,是因為我們卑詩省長期存在貨幣兌換問題。我們需要以非常全面的方式打擊這些類型的無營業執照經營的企業,讓它們在列治文無容身之地。」
希德呼籲打擊其他未經許可的換匯公司,他說這些交易所實際上是洗錢的前線。「當你認識到市政府的權力有限時,你就可以在這一領域發揮作用,以確保這些公司不會在你所在的城市範圍內運作。」
希德說,22 年前,當他還是溫哥華警察時,他們發現了一家在東溫哥華地下室經營的非法貨幣兌換機構,每月向越南匯出 1,200 萬元。他說,所聯繫的機構都沒有資源進行進一步調查,並補充說,打擊洗錢活動的資源短缺仍然是一個問題。
之前卑詩省卡倫反洗錢委員會表示,貨幣兌換和其他「貨幣服務業務」可能被組織犯罪濫用。報告稱:「小型獨立換匯公司主要由家族擁有,透過非正式網路提供電匯服務。高風險客戶可以利用它們將資金匯往高風險司法管轄區,而且由於它們往往規模較小且低調,很容易受到剝削。」
為了回應卡倫委員會期間提出的擔憂,卑詩省政府去年推出了《貨幣服務企業法》,以建立省級登記處並加強對貨幣兌換的監管。
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