金融监察报告：加拿大律师涉及洗钱活动多 乃大帮凶

【星岛综合报道】多年来，温哥华律师佩尔蒂埃 (Ronald Pelletier) 帮助诈骗者洗钱。

CTV 报道，律师协会法庭认定，2014 年至 2018 年间，佩尔蒂埃透过他的信托帐户，协助一名因股票操纵行为而受到美国当局调查的客户转移了超过 3100 万元的资产。

他在 18 个月的时间里购买了 20 部“一次性”手机，企图躲避警察窃听。正如法庭判决中所述，他因洗钱而赚取了近90万元的“律师费”。

2023 年 11 月，佩尔蒂埃成为卑诗省第一个因洗钱而被取消律师资格的人。律师协会法庭称他“完全放弃了律师应遵守的道德标准”。

但加拿大金融交易和报告分析中心 (Fintrac) 的报告显示，佩尔蒂埃并不是唯一参与洗钱活动的律师。

CTV 获得 Fintrac 的报告，一项对 2017 年至 2020 年价值近220亿元交易的分析中发现，加拿大律师为涉及与外国银行和个人有联系的有组织犯罪集团的交易提供便利，“涉嫌透过购买包括房地产、汽车和奢侈品等在内的高价值商品来洗钱。”

在 2017 年至 2021 年间的 229 起案件中，Fintrac 向警方和国家安全机构发送了这些讯息。

报告称，Fintrac 在 92 项披露的资讯中发现了法律职业与所谓的“专业洗钱计画”之间的关联。犯罪分子依靠加拿大律师透过房地产洗钱，设立空壳公司和受律师-客户特权保护的信托帐户，其中许多是执业律师经常使用的合法金融活动，却被用来洗钱之用。

现有数据表明，律师很少因参与洗钱而受到刑事指控或被取消律师资格。

Fintrac 2024 年的一份报告称，一些“关键推动者”甚至与“公开宣传”用于洗钱的服务的律师事务所有关。

另一个 2022 年 Fintrac 报告，律师可以创建公司、电汇、转让房地产以及将资金存入信托帐户，所有这些都在律师-客户特权的保护下进行。

Fintrac 称，一名满地可商人向一名魁北克律师提供了 300 万元，这些现金最终通过美国、巴拿马和瑞士的中间人流向了一名著名的哥伦比亚毒贩。尽管后来联系警方，但警方称资讯过于模糊，无法与任何案件联系起来。

Fintrac 研究的交易中 80% 以上涉及金额低于 10,000 元。但该机构发现，发送给律师的电子资金转帐占所有研究交易价值近 220 亿元的 44%。

许多可疑资金转移涉及加拿大以外的司法管辖区。

Fintrac 还声称，其战略情报、研究和分析部门“观察到与法律专业人士有联系的加拿大空壳公司，这些公司可能逃避与俄罗斯入侵乌克兰有关的制裁”。

糟糕的是，与房地产经纪人或银行不同，律师不受加拿大反洗钱法的约束，该法要求金融机构或地产经纪要向 Fintrac 报告可疑交易。

这意味着 Fintrac 研究律师违法的能力也有限，因为它必须依赖第三方金融机构的报告。

加拿大曾 2 次尝试根据《犯罪收益和恐怖主义融资法》来规范律师，但律师抵制，认为此类法律将侵犯律师与客户之间的特权并损害他们的独立性。

缅省大学法学教授加兰特（Michelle Gallant）说：“律师协会说‘你要求律师告密他们的客户，这太疯狂了。’”

2015年，加拿大律师协会赢得了最高法院的诉讼，确认联邦政府当时提出的立法“构成国家干预律师对委托人的忠诚义务”。

这些自我监管的律师协会引入了旨在防止该行业洗钱的规则，包括限制接受大额现金付款以及要求律师确定客户的财富来源。省和地区法律赋予这些协会对不遵守规定的律师进行调查和纪律处分的权力。

卑诗省律师协会和加拿大律师协会联合会均拒绝就此报告接受采访。

但在声明中表示，他们组织严肃看待洗钱问题，有进行教育、审计，并与警方充分合作。

Cardiff University 大学专门研究洗钱问题的教授列维 (Michael Levi) 则认为律师不受联邦反洗钱法约束的现象是一个败笔。他说，加拿大以及美国和澳洲是其他已开发国家中的“异类”。

加拿大财政部 2018 年的一份报告也将当前体系描述为“对加拿大全球声誉产生负面影响的缺陷”。

图：CTV & 网络

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