金融監察報告：加拿大律師涉及洗錢活動多 乃大幫兇

【星島綜合報道】多年來，溫哥華律師佩爾蒂埃 (Ronald Pelletier) 幫助詐騙者洗錢。

CTV 報道，律師協會法庭認定，2014 年至 2018 年間，佩爾蒂埃透過他的信託帳戶，協助一名因股票操縱行為而受到美國當局調查的客戶轉移了超過 3100 萬元的資產。

他在 18 個月的時間裡購買了 20 部「一次性」手機，企圖躲避警察竊聽。正如法庭判決中所述，他因洗錢而賺取了近90萬元的「律師費」。

2023 年 11 月，佩爾蒂埃成為卑詩省第一個因洗錢而被取消律師資格的人。律師協會法庭稱他「完全放棄了律師應遵守的道德標準」。

但加拿大金融交易和報告分析中心 (Fintrac) 的報告顯示，佩爾蒂埃並不是唯一參與洗錢活動的律師。

CTV 獲得 Fintrac 的報告，一項對 2017 年至 2020 年價值近220億元交易的分析中發現，加拿大律師為涉及與外國銀行和個人有聯繫的有組織犯罪集團的交易提供便利，「涉嫌透過購買包括房地產、汽車和奢侈品等在內的高價值商品來洗錢。」

在 2017 年至 2021 年間的 229 起案件中，Fintrac 向警方和國家安全機構發送了這些訊息。

報告稱，Fintrac 在 92 項披露的資訊中發現了法律職業與所謂的「專業洗錢計畫」之間的關聯。犯罪分子依靠加拿大律師透過房地產洗錢，設立空殼公司和受律師-客戶特權保護的信託帳戶，其中許多是執業律師經常使用的合法金融活動，卻被用來洗錢之用。

現有數據表明，律師很少因參與洗錢而受到刑事指控或被取消律師資格。

Fintrac 2024 年的一份報告稱，一些「關鍵推動者」甚至與「公開宣傳」用於洗錢的服務的律師事務所有關。

另一個 2022 年 Fintrac 報告，律師可以創建公司、電匯、轉讓房地產以及將資金存入信託帳戶，所有這些都在律師-客戶特權的保護下進行。

Fintrac 稱，一名滿地可商人向一名魁北克律師提供了 300 萬元，這些現金最終通過美國、巴拿馬和瑞士的中間人流向了一名著名的哥倫比亞毒販。儘管後來聯繫警方，但警方稱資訊過於模糊，無法與任何案件聯繫起來。

Fintrac 研究的交易中 80% 以上涉及金額低於 10,000 元。但該機構發現，發送給律師的電子資金轉帳佔所有研究交易價值近 220 億元的 44%。

許多可疑資金轉移涉及加拿大以外的司法管轄區。

Fintrac 還聲稱，其戰略情報、研究和分析部門「觀察到與法律專業人士有聯繫的加拿大空殼公司，這些公司可能逃避與俄羅斯入侵烏克蘭有關的制裁」。

糟糕的是，與房地產經紀人或銀行不同，律師不受加拿大反洗錢法的約束，該法要求金融機構或地產經紀要向 Fintrac 報告可疑交易。

這意味著 Fintrac 研究律師違法的能力也有限，因為它必須依賴第三方金融機構的報告。

加拿大曾 2 次嘗試根據《犯罪收益和恐怖主義融資法》來規範律師，但律師抵制，認為此類法律將侵犯律師與客戶之間的特權並損害他們的獨立性。

緬省大學法學教授加蘭特（Michelle Gallant）說：「律師協會說『你要求律師告密他們的客戶，這太瘋狂了。』」

2015年，加拿大律師協會贏得了最高法院的訴訟，確認聯邦政府當時提出的立法「構成國家干預律師對委託人的忠誠義務」。

這些自我監管的律師協會引入了旨在防止該行業洗錢的規則，包括限制接受大額現金付款以及要求律師確定客戶的財富來源。省和地區法律賦予這些協會對不遵守規定的律師進行調查和紀律處分的權力。

卑詩省律師協會和加拿大律師協會聯合會均拒絕就此報告接受採訪。

但在聲明中表示，他們組織嚴肅看待洗錢問題，有進行教育、審計，並與警方充分合作。

Cardiff University 大學專門研究洗錢問題的教授列維 (Michael Levi) 則認為律師不受聯邦反洗錢法約束的現象是一個敗筆。他說，加拿大以及美國和澳洲是其他已開發國家中的「異類」。

加拿大財政部 2018 年的一份報告也將當前體系描述為「對加拿大全球聲譽產生負面影響的缺陷」。

圖：CTV & 網路

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