替罪犯任“钱骡”或不自知 警方向十人发信警告如再犯将检控
![卑诗证监会调查经理Sammy Wu周一在发布会上讲解罪犯利用“钱骡”的手法](https://media-proc.singtao.ca/photo.php?s=https://media.singtao.ca/wp-content/uploads/master_sandbox/../rtnews/2024/06/sammy-wu-cbc.jpg&f=jpeg&w=815&q=75&v=1)
【星岛综合报道】卑诗证监会(B.C. Securities Commission)及皇家骑警联合公布,已向十名被怀疑担任“钱骡”的人士发警告信,他们被指涉嫌替犯罪分子转移资金。
警方表示,卑诗证监会在发现十名疑似担任“钱骡”的人,曾发送或接收从投资骗局受害者处获得的现金或加密货币,并查出了他们的身份。
皇家骑警透露,上月底向大温地区的嫌疑人亲手递交了警告信,表明如果他们继续替犯罪分子转移资金,可能会受到刑事检控。
证监会调查经理吴森美(Sammy Wu,译音)周一表示,“钱骡”是犯罪分子在洗黑钱过程中利用的工具,藉以隐藏身份、隐瞒资金来源和目的地,以转移他们的不法财产。
他表示难以准确掌握被转移资金的具体数额,估计有数十万元。他指目前这些犯罪集团大多来自东南亚,但亦有其他地区参与其中。
犯罪集团利用“钱骡”洗钱的情况在本地有所增加;一些人可能成为了“钱骡”而不自知,他们本身甚至也可能是投资骗局的受害者。
警方称犯罪分子使用了多种策略来招募“钱骡”,包括虚报身份及承诺会提供工作机会,甚至与对方建立网上情缘,很多时还承诺将会从转账资金中分配一个份额作为佣金。
警方建议公众,如果没有跟对方见过面,切勿代别人转移资金,也不要轻信那些承诺可以不劳而获的网上资讯。如果发现自己曾经替在网上认识的人收取金钱或加密货币,那就应该尽快通知相关的银行,并向证监会或皇家骑警举报。
图:CBC
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