替罪犯任“钱骡”或不自知 警方向十人发信警告如再犯将检控

卑诗证监会调查经理Sammy Wu周一在发布会上讲解罪犯利用“钱骡”的手法

 

【星岛综合报道】卑诗证监会（B.C. Securities Commission）及皇家骑警联合公布，已向十名被怀疑担任“钱骡”的人士发警告信，他们被指涉嫌替犯罪分子转移资金。

警方表示，卑诗证监会在发现十名疑似担任“钱骡”的人，曾发送或接收从投资骗局受害者处获得的现金或加密货币，并查出了他们的身份。

皇家骑警透露，上月底向大温地区的嫌疑人亲手递交了警告信，表明如果他们继续替犯罪分子转移资金，可能会受到刑事检控。

证监会调查经理吴森美（Sammy Wu，译音）周一表示，“钱骡”是犯罪分子在洗黑钱过程中利用的工具，藉以隐藏身份、隐瞒资金来源和目的地，以转移他们的不法财产。

他表示难以准确掌握被转移资金的具体数额，估计有数十万元。他指目前这些犯罪集团大多来自东南亚，但亦有其他地区参与其中。

犯罪集团利用“钱骡”洗钱的情况在本地有所增加；一些人可能成为了“钱骡”而不自知，他们本身甚至也可能是投资骗局的受害者。

警方称犯罪分子使用了多种策略来招募“钱骡”，包括虚报身份及承诺会提供工作机会，甚至与对方建立网上情缘，很多时还承诺将会从转账资金中分配一个份额作为佣金。

警方建议公众，如果没有跟对方见过面，切勿代别人转移资金，也不要轻信那些承诺可以不劳而获的网上资讯。如果发现自己曾经替在网上认识的人收取金钱或加密货币，那就应该尽快通知相关的银行，并向证监会或皇家骑警举报。

图：CBC

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