合成虚拟身份疯狂开户口 银行遭欺诈损失数百万

【星岛综合报道】多伦多警方宣布，有犯罪集团合成假身份，在安省多间银行和金融机构开设数百个银行和信贷户口，合共诈骗超过400万元。

详细调查结果将于今日内公布。

警探David Coffey表示，警方自2022年起调查2016年开始的合成身分信用诈欺计画。多名疑犯创立至少680个虚拟合成身份，将身份用在安省银行和金融机构，申请数百个银行和信贷帐户。

诈欺信用帐户用于店内和线上购物、提领现金或电子资金转帐。其后疑犯将刷爆信用卡上限，造成至少400万元的损失。

有金融机构报警。警方发现多个合成账户，其中大部分是由前员工开设。

当局执行多个搜查令，包括数十份合成身分证件（包括欺诈性政府身分证明）和电子模板，以创建虚假身分和虚假文件。

（图：资料图片）T12