利用虚拟币及空壳公司 清洗18亿元黑钱 海关拘3男女
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海关近日揭发有人利用虚拟货币交易平台的高隐匿性,透过5间空壳公司、18个银行公司户口及持牌找换店,清洗高达18亿港元黑钱。至海关(4月17日)昨日展开代号“竞赛”行动,拘捕3名本地男女(42至60岁)。
海关财富调查科财富调查第一组指挥官杨尔德表示,早前根据情报财富调查,分析资金流后锁定2男1女。他们在2021年至2022年期间,开设5间公司及18个本地银行公司户口。申请开户时他们报称经营手机配件、机械批发、汽车零件等等。然而海关发现,这5间公司报税纪录、进出口报关纪录、业务地址等皆无,相信上述公司为空壳公司。
![海关于行动中拘捕3名本地男女。蔡楚辉摄 海关于行动中拘捕3名本地男女。蔡楚辉摄](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/d15a2b4213715ae2c6bbec975baeaabd/2024-04/KakaoTalk_20240417_104100824_17.jpg)
海关于行动中拘捕3名本地男女。蔡楚辉摄
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海关于行动中拘捕3名本地男女。蔡楚辉摄
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海关于行动中拘捕3名本地男女。蔡楚辉摄
![海关财富调查科财富调查第一组指挥官杨尔德交代案情。林思明摄 海关财富调查科财富调查第一组指挥官杨尔德交代案情。林思明摄](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/19d14736e2632abf0ad2a629594d7ae5/2024-04/KakaoTalk_20240418_155246914.jpg)
海关财富调查科财富调查第一组指挥官杨尔德交代案情。林思明摄
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海关财富调查科财富调查第一组指挥官杨尔德交代案情。林思明摄
不过开户后,这些公司却有异常频密及大额可疑交易,例如有户口曾在一日内入账3900万元,交易次数单日达到167次。这些资金来源来自虚拟货币交易平台,及超过200间本地及海外公司,资金到账不久便会被转走,其中一名被捕女子也会透过持牌找换店转账。海关又提到,其中一名被捕男子户口所属的空壳公司,报称从事汽车业务,但交易转账对象却有过百人,且业务广泛,例如农产品、食品、日用品等等,与其汽车无关。
至4月17日,海关突击搜查4个住宅单位、5个公司地址及2间持牌找换店,检走多部电话、公司印章、文件、银行汇款纪录等等。其中42岁女子报称无业,48岁男子报称自雇,60岁男子报称司机。他们互不认识,已获保释候查。海关行动仍在继续,不排除更多人被捕。
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