利用虚拟币及空壳公司 清洗18亿元黑钱 海关拘3男女

海关近日揭发有人利用虚拟货币交易平台的高隐匿性，透过5间空壳公司、18个银行公司户口及持牌找换店，清洗高达18亿港元黑钱。至海关（4月17日）昨日展开代号“竞赛”行动，拘捕3名本地男女（42至60岁）。

海关财富调查科财富调查第一组指挥官杨尔德表示，早前根据情报财富调查，分析资金流后锁定2男1女。他们在2021年至2022年期间，开设5间公司及18个本地银行公司户口。申请开户时他们报称经营手机配件、机械批发、汽车零件等等。然而海关发现，这5间公司报税纪录、进出口报关纪录、业务地址等皆无，相信上述公司为空壳公司。

海关于行动中拘捕3名本地男女。蔡楚辉摄

 

海关于行动中拘捕3名本地男女。蔡楚辉摄

 

海关于行动中拘捕3名本地男女。蔡楚辉摄

 

海关财富调查科财富调查第一组指挥官杨尔德交代案情。林思明摄

 

海关财富调查科财富调查第一组指挥官杨尔德交代案情。林思明摄

 

不过开户后，这些公司却有异常频密及大额可疑交易，例如有户口曾在一日内入账3900万元，交易次数单日达到167次。这些资金来源来自虚拟货币交易平台，及超过200间本地及海外公司，资金到账不久便会被转走，其中一名被捕女子也会透过持牌找换店转账。海关又提到，其中一名被捕男子户口所属的空壳公司，报称从事汽车业务，但交易转账对象却有过百人，且业务广泛，例如农产品、食品、日用品等等，与其汽车无关。

至4月17日，海关突击搜查4个住宅单位、5个公司地址及2间持牌找换店，检走多部电话、公司印章、文件、银行汇款纪录等等。其中42岁女子报称无业，48岁男子报称自雇，60岁男子报称司机。他们互不认识，已获保释候查。海关行动仍在继续，不排除更多人被捕。

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