涉尖沙咀开加密货币兑换店呃客$675万 警破洗黑钱集团拘6男女
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警方捣破一个由黑社会操控的洗黑钱集团,成员会透过中间人以金钱利诱,向不同人“落手”,包括亲戚及朋友,以数百至数千元购买银行户口资料及银行卡,再利用户口清洗犯罪得益。集团更利用空壳公司,在4个月内于尖沙咀开设加密货币兑换店,以优惠汇率诱使客户兑换加密货币,当收到大额交易后便会去如黄鹤,牵涉款项约港币675万元。
今年2月,西区警区刑事部接获收到情报,指有银行户口怀疑被犯罪团伙操控清洗黑钱,涉款35万元,经调查后锁定一个由黑社会操控的洗黑钱团伙。他们会透过中间人,以金钱利诱不同人,又向朋友或家人购买银行户口及银行卡资料,报酬约数百元至数千元不等,之后利用户口清洗不同罪行的犯罪得益,包括来自投资诈骗案及网上情缘诈骗案的骗款。
![警方交代案情。 警方交代案情。](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/f01fd6369d2f3f7a9860b607969ad200/2024-04/KakaoTalk_20240412_192817039_1_.jpg)
警方交代案情。
![警方提醒市民切勿借出、租出或出售户口。 警方提醒市民切勿借出、租出或出售户口。](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/24b9c53d6e79460e02a2c6a316c29029/2024-04/KakaoTalk_20240412_192817039_01_1_.jpg)
警方提醒市民切勿借出、租出或出售户口。
![警方交代案情。 警方交代案情。](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/62e412e78fb033953ee8303bfba1f00e/2024-04/KakaoTalk_20240412_192817039_02_1_.jpg)
警方交代案情。
![警方检获一批证物,包括银行咭、电脑、点钞机、兑换加密货币的收据、易拉架、海报及卡片等。 警方检获一批证物,包括银行咭、电脑、点钞机、兑换加密货币的收据、易拉架、海报及卡片等。](https://image.hkhl.hk/f/1024p0/0x0/100/none/34e3d8718e63e49c88d6a9a8fcca47c4/2024-04/KakaoTalk_20240412_192817039_06.jpg)
警方检获一批证物,包括银行咭、电脑、点钞机、兑换加密货币的收据、易拉架、海报及卡片等。
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警方检获一批证物,包括银行咭、电脑、点钞机、兑换加密货币的收据、易拉架、海报及卡片等。
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警方检获一批证物,包括银行咭、电脑、点钞机、兑换加密货币的收据、易拉架、海报及卡片等。
警方调查期间发现团伙利用空壳公司,在去年11月至今年3月期间,于尖沙咀开设一间加密货币兑换店,以优惠汇率诱使客户兑换加密货币,当交易成功后,会再诱骗客户进行大额交易。当客户将大量现金交予兑换店职员后,职员会伺机偷走客户的现金,之后人去楼空。当中涉及5名受害人,牵涉款项约港币675万元。
过去一周,警方拘捕5名本地男子及1名本地女子,年龄介乎18至67岁,分别为犯罪团伙的骨干成员及傀儡户口持有人,其中3人有黑社会背景,涉嫌干犯洗黑钱、串谋洗黑钱及盗窃而被捕。他们分别报称侍应、送货工人及无业等,现获准保释候查,须于五月上旬向警方报到。
行动中,警方在被捕人身上检获两张傀儡户口持有人的银行咭,又在尖沙咀一个单位内,检获电脑、点钞机、兑换加密货币收据、宣传用的易拉架、海报及卡片等。
大家不想误堕诈骗陷阱,
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