汇丰离场或有手尾 议员动议调查洗黑钱报道 要求预拨1亿元以备可能罚款

【星岛综合报道】星岛网周三 (21日) 披露有国会议员向联邦财政部质询，关于《新闻社》(The Bureau) 报道指加拿大汇丰银行 (HSBC) 可能涉及有关按揭贷款洗黑钱的欺诈活动，如果属实会否影响加拿大皇家银行 (RBC) 并购加拿大汇丰的交易；以及财政部长在批准是次并购前，是否已得悉报道中指控的内容。事件有后续发展，据《新闻社》报道，另一名国会议员已通知国会财政委员会，要求动议审查皇银对加拿大汇丰的并购，并要其预留至少1亿元，用以支付由“监管机构当前或未来的调查”可能产生的罚款。

国会议员钱伯斯 (Adam Chambers) 的动议通知文本纪录写道：“关于加拿大皇家银行对加拿大汇丰银行的收购，委员会呼吁政府要求在18个月的代管期内，银行要预留一笔不少于1亿元的资金，用于支付监管机构或政府部门根据相关法律或法规 (包括《犯罪收益与洗钱恐怖主义融资法》) 而进行的任何当前或未来调查而可能对加拿大汇丰造成的任何罚款、惩处或征费。”

《新闻社》此前报道，一名声称曾任职于加拿大汇丰的告密者指，自2015年以来，加拿大的中国侨民透过虚报他们在中国赚得的收入，共获得至少5亿元的可疑按揭贷款，他认为有员工可能涉及有关的欺诈活动中。报道指告密者于2022年4月向银行管理层作出内部举报后，离开了加拿大汇丰。

加拿大汇丰在回应《新闻社》的查询时表示，该行“处于致力识别、预防和阻止金融罪案的最前线，本行不会与我们认为从事不法行为的个人或实体展开业务。”

加拿大金融交易与报告分析中心 (FINTRAC) 在去年7月公布的更新报告中，列出了一些新增指标，以助报告实体识别涉嫌与洗黑钱有关的金融交易，并指出不少涉嫌与洗黑钱有关的金融交易是经中国及香港的个人或公司账户流入加拿大。

（图表： FINTRAC）

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