匯豐離場或有手尾 議員動議調查洗黑錢報道 要求預撥1億元以備可能罰款

【星島綜合報道】星島網周三 (21日) 披露有國會議員向聯邦財政部質詢，關於《新聞社》(The Bureau) 報道指加拿大匯豐銀行 (HSBC) 可能涉及有關按揭貸款洗黑錢的欺詐活動，如果屬實會否影響加拿大皇家銀行 (RBC) 併購加拿大匯豐的交易；以及財政部長在批准是次併購前，是否已得悉報道中指控的內容。事件有後續發展，據《新聞社》報道，另一名國會議員已通知國會財政委員會，要求動議審查皇銀對加拿大匯豐的併購，並要其預留至少1億元，用以支付由「監管機構當前或未來的調查」可能產生的罰款。

國會議員錢伯斯 (Adam Chambers) 的動議通知文本紀錄寫道：「關於加拿大皇家銀行對加拿大匯豐銀行的收購，委員會呼籲政府要求在18個月的代管期內，銀行要預留一筆不少於1億元的資金，用於支付監管機構或政府部門根據相關法律或法規 (包括《犯罪收益與洗錢恐怖主義融資法》) 而進行的任何當前或未來調查而可能對加拿大匯豐造成的任何罰款、懲處或徵費。」

《新聞社》此前報道，一名聲稱曾任職於加拿大匯豐的告密者指，自2015年以來，加拿大的中國僑民透過虛報他們在中國賺得的收入，共獲得至少5億元的可疑按揭貸款，他認為有員工可能涉及有關的欺詐活動中。報道指告密者於2022年4月向銀行管理層作出內部舉報後，離開了加拿大匯豐。

加拿大匯豐在回應《新聞社》的查詢時表示，該行「處於致力識別、預防和阻止金融罪案的最前線，本行不會與我們認為從事不法行為的個人或實體展開業務。」

加拿大金融交易與報告分析中心 (FINTRAC) 在去年7月公布的更新報告中，列出了一些新增指標，以助報告實體識別涉嫌與洗黑錢有關的金融交易，並指出不少涉嫌與洗黑錢有關的金融交易是經中國及香港的個人或公司賬戶流入加拿大。

（圖表： FINTRAC）

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