继RBC因未报告可疑交易被罚款 CIBC也被宣布罚款130万元

图：加通社资料图

 

【星岛综合报道】继皇家银行（RBC）在本周因为未遵守反洗钱和资助恐怖主义的措施，被加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)罚740万元。五大行之一的加拿大帝国商业银行（CIBC）亦在周四被宣布罚款130万元。

FINTRAC指出，当CIBC有合理怀疑某项交易涉及洗钱或恐怖活动时，未能提交相应的可疑交易报告，并未提供有关来自加拿大境外的大额资金转移的相关信息，因此遭到了处罚。

每年，FINTRAC透过电子筛选方式检查来自银行、保险公司、货币服务企业和其他机构的数百万条讯息，以寻找可能涉及非法活动的资金。

调查结果显示，即使CIBC知悉某客户已被逮捕和指控刑事犯罪，仍未提交可疑交易报告。此外，在20,000个调查样本中，对CIBC的审查揭示了超过1,000个案例，其中涉及汇款的相关信息不完整。

CIBC发言人沃利斯(Tom Wallis)表示，行政事务牵涉较少交易，但CIBC将继续努力辨识、调查，并全力以赴打击和调查金融犯罪。

V21

---------------------------------------------

>>>立即浏览【移民百答】栏目：新移民抵埗攻略，老华侨也未必知道的事，移民、工作、居住、食玩买、交通、报税、银行、福利、生育、教育。

>>>即读【新移民专栏】：新移民第一身经验，与你分享当下年轻移民生活日常大小事，即读“新移民专栏”。