继RBC因未报告可疑交易被罚款 CIBC也被宣布罚款130万元
![图:加通社资料图](https://media-proc.singtao.ca/photo.php?s=https://media.singtao.ca/wp-content/uploads/master_sandbox/2023/12/231231231313.png&f=jpeg&w=815&q=75&v=1)
【星岛综合报道】继皇家银行(RBC)在本周因为未遵守反洗钱和资助恐怖主义的措施,被加拿大金融交易与报告分析中心(FINTRAC)罚740万元。五大行之一的加拿大帝国商业银行(CIBC)亦在周四被宣布罚款130万元。
FINTRAC指出,当CIBC有合理怀疑某项交易涉及洗钱或恐怖活动时,未能提交相应的可疑交易报告,并未提供有关来自加拿大境外的大额资金转移的相关信息,因此遭到了处罚。
每年,FINTRAC透过电子筛选方式检查来自银行、保险公司、货币服务企业和其他机构的数百万条讯息,以寻找可能涉及非法活动的资金。
调查结果显示,即使CIBC知悉某客户已被逮捕和指控刑事犯罪,仍未提交可疑交易报告。此外,在20,000个调查样本中,对CIBC的审查揭示了超过1,000个案例,其中涉及汇款的相关信息不完整。
CIBC发言人沃利斯(Tom Wallis)表示,行政事务牵涉较少交易,但CIBC将继续努力辨识、调查,并全力以赴打击和调查金融犯罪。
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