警打击洗黑钱及放高利贷 83人被捕包括三合会团伙脑及妻儿

警方于8月24日至26日在全港采取一个反三合会的行动，以打击一个活跃于香港的黑社会团伙及其收入来源。行动中警方拘捕83人，其中警方亦以涉嫌“洗黑钱”等的罪行拘捕该三合会团伙的首脑及其家人，涉及处理6800万元的犯罪得利益，并检取现金超过700万元。另外，警方亦联同公司注册处，成功瓦解一个年贷款额超过港币1亿元的高利贷集团。

警方自去年初针对一个三合会团伙的首脑及其妻子与儿子展开财富调查，发现在过去9年他们报称的收入与支出、以及银行户口往来记录存在极大差异，涉嫌清洗超过港币6800万元犯罪得益。警方调查发现，该家庭在过去9年间只有160万元收入，但有大量可疑的银行存款及提取记录，当中包括支付超过1000万元作首期，分别购入两个住宅物业。同时，警方亦发现该家庭向税务局隐瞒部分收入，涉嫌触犯相关法例。

警方于8月24日至26日展开一个反三合会的行动，拘捕83人。

 

警方于8月24日至26日展开一个反三合会的行动，拘捕83人。

 

警方讲述高利贷集团犯案手法。

 

警方讲述高利贷集团犯案手法。

 

警方讲述高利贷集团犯案手法。

 

家庭总收入与支出不符 疑向税务局隐瞒部分收入

警方在上周五（25日）展开拘捕行动，以涉嫌“洗黑钱”罪名拘捕该家庭的所有成员以及与他们关系密切的三合会高层成员，合共3男1女。过程中，其中一名家庭成员尝试运走部份怀疑犯罪得益但不成功，警方最后在该家庭位于青衣的住宅单位及其名下的车辆内，合共搜出超过港币690万元港元现金以及7.5万元人民币，同时警方亦检取他们名下的车辆及楼契作证据，他们现正被警方通宵扣查，正调查该家庭的不明收入来源是否与赌档及财务公司是否有挂勾。

另外，警方亦都针对该三合会团伙的收入来源展一连串打击行动，在过去三日内，警方共捣破4个分别位于旺角、深水埗和元朗的非法赌博场所，合共拘捕56人，同时在周六（26日）清晨联合消防处捣破一个位于长沙湾食品批发市场内的非法加油站，检获5200公升柴油，市值约11万元。

有组织罪案及三合会调查科总督察王子于表示，警方经过深入调查发现，有部份高利贷集团的成员有上述社团的三合会背景，涉嫌以持牌放债人公司做掩饰，从事高利贷非法活动。集团首先会透过“cold call”电话传销向借款人推广贷款，并且会安排借款人到旗下两间持牌放债人公司申请贷款。当借款人到放债人公司成功申请贷款后，职员会指示借款人等待电话，并交出贷款额当中大约20到25%予高利贷集团。

警方展示证物。

 

警方展示证物。

 

警方展示证物。

 

警方展示证物。

 

警方展示证物。

 

警方展示证物。

 

警方展示证物。

 

警方展示证物。

 

他又指来电者会指示借款人到公司楼下，将款项交予“收钱仔”，待“收钱仔”取得款项后，会将钱交到上线，并存放在两间持牌放债人公司附近的收款中心，同时借款人需继续根据贷款协议偿还贷款到放债人公司银行户口。整笔贷款经法证会计师计算后，有关借款人的贷款实际年利率高达400%，违反法定年利率48%。

有组织罪案及三合会调查科于上周四（24日）作出部署，当借款人将款项交予“收数仔”时随即采取拘捕行动，同时联同公司注册处职员，突击搜查两间持牌放债人公司，以及集团骨干成员的地址，合共拘捕6名集团骨干成员及4名公司职员，并在公司检取多部手提电话及电脑，及现金港币约126万元。另外，警方亦在放债人公司附近成功拘捕4名“收钱仔”，并捣破一个位于私人住宅单位的收款中心，并在收款中心内检获港币400万元现金、5部电话及2部电脑。

整个行动中，警方以“以过高利率放贷”共拘捕14人，并检取现金约港币568万元。公司注册处巡查亦发现，其中一间放债人公司涉嫌违反牌照条件，包括没有为借款人做压力测试。他强调有组织罪案及三合会查科会联同警察牌照科积极跟进两间放债人公司牌照。

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