郭文贵纽约被捕︱“喜币”欺诈超8.5亿美元　一文看清美证交会指控

郭文贵在纽约被FBI拘捕，除了检察官的指控，美国证券交易委员会（SEC）当地时间周三（15日）也指控郭文贵和余建明参与未注册和欺诈性发行，筹集了超过8.5亿美元。

根据SEC的指控，自2020年4月以来，郭文贵和他的长期财务顾问余建明挪用从投资者那里筹集的大部份资金，以中饱私囊。

美国证券交易委员会也对郭文贵提出指控。

 

郭文贵的新泽西豪宅（起诉文件截图）

 

郭文贵的新泽西豪宅（起诉文件截图）

 

郭文贵的游艇（起诉文件截图）

 

郭文贵以约440万美元购买一辆定制布加迪跑车。（起诉文件截图）

 

郭文贵的家人在这桩案子中被列为救济被告（relief defendant），例如，在GTV媒体集团普通股的私募发行中，郭和余被指控将1亿美元的投资者资金转移到一个对冲基金，只为郭的儿子开的一家公司提供资金。此外，郭还被指控挪用了另外两次发行的投资者收益，以资助他和他的家人的（奢侈）生活方式，包括挪用约4000万美元购买和装修新泽西州的一座豪宅，以及挪用350万美元为他的儿子购买一辆法拉利。

SEC还指控郭文贵、G俱乐部营运有限责任公司（G Club Operations LLC，位于波多黎各和纽约）和纽约Mountains of Spices LLC，在这些发行活动中违反了证券法的注册规定。

其中，郭一人被指控通过名为“喜币”（H-Coin，喜马拉雅币或HCN）加密资产证券以及相关的所谓稳定币，向投资者筹集了数亿美元。

此外，至少从2021年10月开始，郭被指控向喜币的潜在投资者做出重大虚假陈述，谎称喜币含有20%的黄金，且他将亲自赔偿投资者的任何潜在损失。

SEC执法部门主任 Gurbir S. Grewal 在声明中说，“我们指控郭文贵是一个连环诈骗犯，他通过向投资者承诺所谓的加密货币、技术和奢侈品投资机会的超额回报，筹集了超过8.5亿美元。”“实际上，郭利用围绕加密货币和其它投资的炒作，诱使成千上万的人受害，并为他和他的家人的奢侈生活提供资金。”

SEC寻求对郭和余颁布永久禁令、没收非法所得、施以民事处罚，并对其公司董事和高级职员也颁布（不得涉足证券的）禁令。证监会还寻求一项基于行为的禁令，禁止郭参与任何证券的发行、购买、发售或销售，包括加密资产证券，但为他自己的个人帐户服务除外。

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