本地加密貨幣平台AAX突倒閉 香港兩骨幹落網主腦捲款潛逃 逾300用戶損失近億

全球第二大加密貨幣交易所FTX破產風波蔓延。本港加密貨幣交易平台AAX近月突然倒閉，警方調查後今日（23日）以「詐騙」拘捕兩名分別37歲及44歲本地男子。商業罪案調查科訛騙案調查組警司孔慶勳表示，他們參與公司管理，其間涉嫌發放虛假資料和不法消息等，使投資者在交易平台停止運作後蒙受損失，損失款項近億元。警方提到，主腦已帶同虛擬貨幣錢包捲款逃離香港，涉款3000萬美元（約2.3億港元）。

至今年11月，該平台聲稱全球擁有300萬名用戶。AAX FB網頁

 

商罪科訛騙案調查組署理總督察李偉忠指，警方於今年11月16日開始，陸續收到報案，表示AAX平台以系統維護和更新作藉口停止運作，從而令客戶未能提取資產。商罪科調查後，發現平台於2019年開始運作，公司地址位於塞舌爾，並在香港設辦公室管理，其中一名被捕人是管理員。有關平台聲稱從事虛擬貨幣、定期、期貨等產品交易。至今年11月，該平台聲稱全球擁有300萬名用戶。

警方商業罪案調查科訛騙案調查組警司孔慶勳（中）、署理總督察李偉忠（右）及高級督察黃仲禮（左）。黃文威攝

 

警方展示案件經過。黃文威攝

 

警方前往AAX香港辦公室調查搜證。黃文威攝

 

警方展示所得證物。黃文威攝

 

警方展示所得證物。黃文威攝

 

發布維護公告 掩飾平台資金問題

今年11月12日，有關平台在網頁公布維護公告，停止客戶買賣和提取資產，當時主腦捲款離開香港。11月13日，平台再公布，聲稱數據庫異常延長維護期，用戶只可以查閲資產結餘。11月19日，平台發出最後一則公告，稱公司考慮以發債形式籌集資金，維持平台營運。警方指，上述多則公告發放當時，有關公司資金已出現問題，但公司卻以系統維護作藉口，以規避用戶提款。

AAX在社交網站發公告，聲稱系統維修。AAX FB截圖

 

12月16日，有關平台及網頁完全停止服務，客戶無法登入賬戶，而香港辦公室也已停擺，所有員工被辭退離職。調查期間，其中一名37歲被捕人涉嫌誤導警方，訛稱在2021年5月離職，其後沒有參與公司任何運作，惟與事實不符。截至今日，警方共收到337宗相關舉報，其中190多人來自香港，其餘來自內地、台灣、新加坡、意大利、法國等，損失介乎數百至1260萬港元不等，總涉款達9800萬港元。

主腦捲逾2億元逃海外

商罪科訛騙案調查組高級督察黃仲禮稱，警方於12月14日起已開始搜查本港多處地方，包括一個位於北角的辦公室，並向多名受害者及公司職員詢問搜證，至今早拘捕兩名男子。他提到，涉案公司主腦逃離香港時捲走的款項多達3000萬美元（約2.3億港元）。

AAX副總裁兼AAX Trends負責人Ben Caselin今年曾出席香港金融科技周。AAX FB專頁

 

警方提到，主腦所捲走款項目前仍原封不動，警方會留意以追查資金流向。同時，警方已扣查涉案公司人士200萬港元銀行戶口，和兩個5500萬元香港物業。警方指，如調查期間發現有部分案情須尋求外國協助，警方會適時與相關機構密切聯絡及協作。

 

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