本地加密货币平台AAX突倒闭 香港两骨干落网主脑卷款潜逃 逾300用户损失近亿

全球第二大加密货币交易所FTX破产风波蔓延。本港加密货币交易平台AAX近月突然倒闭，警方调查后今日（23日）以“诈骗”拘捕两名分别37岁及44岁本地男子。商业罪案调查科讹骗案调查组警司孔庆勋表示，他们参与公司管理，其间涉嫌发放虚假资料和不法消息等，使投资者在交易平台停止运作后蒙受损失，损失款项近亿元。警方提到，主脑已带同虚拟货币钱包卷款逃离香港，涉款3000万美元（约2.3亿港元）。

至今年11月，该平台声称全球拥有300万名用户。AAX FB网页

 

商罪科讹骗案调查组署理总督察李伟忠指，警方于今年11月16日开始，陆续收到报案，表示AAX平台以系统维护和更新作借口停止运作，从而令客户未能提取资产。商罪科调查后，发现平台于2019年开始运作，公司地址位于塞舌尔，并在香港设办公室管理，其中一名被捕人是管理员。有关平台声称从事虚拟货币、定期、期货等产品交易。至今年11月，该平台声称全球拥有300万名用户。

警方商业罪案调查科讹骗案调查组警司孔庆勋（中）、署理总督察李伟忠（右）及高级督察黄仲礼（左）。黄文威摄

 

警方展示案件经过。黄文威摄

 

警方前往AAX香港办公室调查搜证。黄文威摄

 

警方展示所得证物。黄文威摄

 

警方展示所得证物。黄文威摄

 

发布维护公告 掩饰平台资金问题

今年11月12日，有关平台在网页公布维护公告，停止客户买卖和提取资产，当时主脑卷款离开香港。11月13日，平台再公布，声称数据库异常延长维护期，用户只可以查阅资产结余。11月19日，平台发出最后一则公告，称公司考虑以发债形式筹集资金，维持平台营运。警方指，上述多则公告发放当时，有关公司资金已出现问题，但公司却以系统维护作借口，以规避用户提款。

AAX在社交网站发公告，声称系统维修。AAX FB截图

 

12月16日，有关平台及网页完全停止服务，客户无法登入账户，而香港办公室也已停摆，所有员工被辞退离职。调查期间，其中一名37岁被捕人涉嫌误导警方，讹称在2021年5月离职，其后没有参与公司任何运作，惟与事实不符。截至今日，警方共收到337宗相关举报，其中190多人来自香港，其余来自内地、台湾、新加坡、意大利、法国等，损失介乎数百至1260万港元不等，总涉款达9800万港元。

主脑卷逾2亿元逃海外

商罪科讹骗案调查组高级督察黄仲礼称，警方于12月14日起已开始搜查本港多处地方，包括一个位于北角的办公室，并向多名受害者及公司职员询问搜证，至今早拘捕两名男子。他提到，涉案公司主脑逃离香港时卷走的款项多达3000万美元（约2.3亿港元）。

AAX副总裁兼AAX Trends负责人Ben Caselin今年曾出席香港金融科技周。AAX FB专页

 

警方提到，主脑所卷走款项目前仍原封不动，警方会留意以追查资金流向。同时，警方已扣查涉案公司人士200万港元银行户口，和两个5500万元香港物业。警方指，如调查期间发现有部分案情须寻求外国协助，警方会适时与相关机构密切联络及协作。

 

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