與洗錢案華裔被告達協議 卑詩省府沒收120萬財產

■警方於2015年在地下銀行搜獲的大筆現金。 資料圖片

卑詩省已與該省最大洗錢案被告之一的華裔女子秦彩瑄（Caixuan Qin，譯音）達成協議，省府可沒收她的120萬元個人財產和部分房屋出售所得，財產包括現金、賭場籌碼、禮品卡和珠寶等。
法庭文件顯示，幾年前卑詩民事充公辦事處指秦彩瑄及其丈夫朱建軍（Jian Jun Zhu，譯音），通過銀通海外公司在列治文運營地下銀行。皇家騎警在代號為「電子海盜」（E-Pirate）的洗黑錢調查行動中，發現該公司一年為客戶洗錢的金額高達2.2億元，包括自墨西哥向加國走私可卡因的款項。
卑詩民事充公辦公室向朱建軍及秦彩瑄提出民事充公訴訟，認為兩人在溫哥華的一棟房屋和被扣押的200萬現金屬於犯罪所得，應該充公。
根據11月30日卑詩省最高法院通過的協議，省府有權將他們超過120萬元的現金、賭場籌碼、禮品卡和珠寶等個人財產充公。此外，秦彩瑄在溫哥華南區擁有的一套房屋，以188萬元出售後，扣除貸款後還餘192,725元，省府可得其中約一半金額。
在列治文運營地下銀行
皇家警方在2015年啟動突襲行動，在他們經營的地下銀行和家中查獲超過200萬元現金，隨後對兩人提出刑事控訴。不過兩人否認有任何不當行為，並表示警方的搜查和扣押侵犯了他們的憲章權利。隨後省檢查官撤銷對兩人的刑事起訴，但民事充公辦公室於2018年啟動了沒收資產的訴訟。不過裁決中提到省府可沒收120萬現金，無人得知還有其餘80萬元現金的情況。負責監管卑詩民事充公辦公室的省公共安全廳曾，向加拿大稅務局詢問關於80萬現金的情況，但稅務局並未回應。
2019年秦彩瑄曾向聯邦法院提出法律挑戰，要求6家銀行不得向稅務局提供財務信息。
其夫去年遭伏擊槍殺
去年9月18日，朱建軍和與同樣涉嫌洗錢的金保羅(Paul King Jin，譯音)在列治文一家日本餐廳用餐時，突然遭人用全自動步槍伏擊，雙雙被掃射倒地。朱建軍不治身亡，金保羅臉部受傷，倖免於難。星島綜合報道

■秦彩瑄位於溫市南區的一套房屋，已以188萬元出售。 Google Maps ■秦彩瑄與卑詩省府達成充公協議。 資料圖片

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