与洗钱案华裔被告达协议 卑诗省府没收120万财产

■警方于2015年在地下银行搜获的大笔现金。 资料图片

卑诗省已与该省最大洗钱案被告之一的华裔女子秦彩瑄（Caixuan Qin，译音）达成协议，省府可没收她的120万元个人财产和部分房屋出售所得，财产包括现金、赌场筹码、礼品卡和珠宝等。
法庭文件显示，几年前卑诗民事充公办事处指秦彩瑄及其丈夫朱建军（Jian Jun Zhu，译音），通过银通海外公司在列治文运营地下银行。皇家骑警在代号为“电子海盗”（E-Pirate）的洗黑钱调查行动中，发现该公司一年为客户洗钱的金额高达2.2亿元，包括自墨西哥向加国走私可卡因的款项。
卑诗民事充公办公室向朱建军及秦彩瑄提出民事充公诉讼，认为两人在温哥华的一栋房屋和被扣押的200万现金属于犯罪所得，应该充公。
根据11月30日卑诗省最高法院通过的协议，省府有权将他们超过120万元的现金、赌场筹码、礼品卡和珠宝等个人财产充公。此外，秦彩瑄在温哥华南区拥有的一套房屋，以188万元出售后，扣除贷款后还余192,725元，省府可得其中约一半金额。
在列治文运营地下银行
皇家警方在2015年启动突袭行动，在他们经营的地下银行和家中查获超过200万元现金，随后对两人提出刑事控诉。不过两人否认有任何不当行为，并表示警方的搜查和扣押侵犯了他们的宪章权利。随后省检查官撤销对两人的刑事起诉，但民事充公办公室于2018年启动了没收资产的诉讼。不过裁决中提到省府可没收120万现金，无人得知还有其余80万元现金的情况。负责监管卑诗民事充公办公室的省公共安全厅曾，向加拿大税务局询问关于80万现金的情况，但税务局并未回应。
2019年秦彩瑄曾向联邦法院提出法律挑战，要求6家银行不得向税务局提供财务信息。
其夫去年遭伏击枪杀
去年9月18日，朱建军和与同样涉嫌洗钱的金保罗(Paul King Jin，译音)在列治文一家日本餐厅用餐时，突然遭人用全自动步枪伏击，双双被扫射倒地。朱建军不治身亡，金保罗脸部受伤，幸免于难。星岛综合报道

■秦彩瑄位于温市南区的一套房屋，已以188万元出售。 Google Maps ■秦彩瑄与卑诗省府达成充公协议。 资料图片

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